-
Polskie służby zatrzymały dziewięć osób w wyniku wspólnej operacji przeciwko grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy.
-
Zatrzymani to obcokrajowcy, w tym osiem osób z Ukrainy i jedna z Białorusi; liderem był 34-letni Ukrainiec.
-
Śledztwo wykazało, że grupa dokonała transakcji na ponad 337 mln zł, a sąd zastosował tymczasowe aresztowania i inne środki zapobiegawcze wobec podejrzanych.
-
Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Operacja została przeprowadzona wspólnie przez funkcjonariuszy gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Działania prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
W wyniku działań rozbita została zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się praniem pieniędzy. „Nielegalny proceder polegał na praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi (tradingowymi) i inwestycjami w kryptowaluty” – poinformowała w komunikacie ABW.
Według służb grupa zajmowała się wprowadzaniem do obrotu środków finansowych z nielegalnych źródeł poprzez m.in. operacje w kantorach czy fikcyjne zakupy złota. „W śledztwie ustalono, że przestępcy dokonali transakcji na gigantyczną kwotę ponad 337 mln zł” – przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Podziel się opinią na temat odsłuchu artykułów w portalu Interia. Kliknij, aby przejść do ankiety, otwiera się w nowym oknie
Duża akcja polskich służb. Zatrzymano dziewięć osób
W ramach przeprowadzonej operacji służby zatrzymały dziewięć osób. Wszyscy byli obcokrajowcami. Trzy kobiety i pięciu mężczyzn pochodziło z Ukrainy, a jedna kobieta z Białorusi. Liderem grupy był 34-letni Ukrainiec.
Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy, Łodzi oraz województwa małopolskiego. Przeprowadzono również liczne przeszukania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz kantorach. „Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony” – informuje ABW.
Przekazano też, że na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu osób zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, a wobec jednej na dwa miesiące. Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.
Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
-
Wielka akcja policji. Blisko 200 zatrzymań w Małopolsce
-
Akcja służb w sprawie Collegium Humanum. Zatrzymano kilkanaście osób